Женщина украла у Белпочты крупную сумму денег, чтобы разбогатеть через биржу. Она хотела успеть вернуть украденные деньги обратно, но что то пошло не так.
Женщину временно назначили на должность начальника отделения почтовой связи в Бобруйском районе Могилевской области. Начальница за несколько дней со счета предприятия перечислила на !!! … свою банковскую карту 490 тысяч рублей. Однако потом эти деньги проиграла на бирже.
Забегая вперед, заметим, что проигрыш был закономерен, ибо, по всем признакам, женщину, что называется, развели мошенники.
Подробности этой истории и ее финал узнал из недавно опубликованного в Банке судебных решений приговора суда Бобруйского района и Бобруйска Могилевской области.
В судебном заседании обвиняемая виновной себя признала полностью. Женщина рассказала, что она просматривала в YouTube обучающие видеоролики по торговле на различных биржах и по заработку на разнице курсов цифровых активов. В конце 2022 года она и увидела ссылку на биржу trade.trade-ifp.com и зарегистрировалась. Что было дальше, приведем ее слова из текста приговора:
«Впоследствии через Т. с ней связался представитель биржи, который убедил ее в возможности заработка. За ней также закрепили аналитика биржи — Д., по указанию которого она и действовала, покупая/продавая активы, и получая виртуальный доход. Для осуществления торговли на бирже она взяла кредиты в двух банках. Сначала она перечисляла на транзитные счета, указанные финансистом биржи, свои деньги, а затем на бирже она взяла заемные средства у хэдж-фондов на общую сумму 85 000 долларов, которые впоследствии необходимо было возвратить фондам».
В итоге девушка проигралась, но, ведомая неким «аналитиком», решила рискнуть деньгами госпредприятия. Пусть и временно, но она занимала должность начальника почтового отделения в одном из агрогородков Бобруйского района Могилевской области. Поэтому начальница знала логин и пароль для доступа к счету «Белпочты» с использованием программно-аппаратного комплекса. Женщина украла деньги у Белпочты в выходные дни, рассчитывая, что операции останутся незамеченными.
Судя по всему, девушка намеревалась быстро заработать, а потом вернуть казенные деньги на счет. За несколько дней она провела восемь транзакций на суммы от 10 тысяч рублей до 130 тысяч для пополнения своей банковской карты. Всего женщина украла у Белпочты 490 200 рублей (на тот момент порядка 166 тысяч долларов). Из них 420 тысяч сразу перевела на биржу с помощью транзитных счетов для конвертации валют, номера которых ей предоставлял посредством СМС-сообщений консультант биржи.
В суде обвиняемая пояснила, что она «понимала и осознавала, что совершила хищение денежных средств, но у нее не получилось вернуть похищенные денежные средства, так как она неверно открыла сделку на бирже, проиграла и ушла в минус». Также она поделилась своими наблюдениями: «Когда я переводила деньги на транзитные счета, то видела, что получателем являлся один и тот же человек». Речь о так называемом «аналитике-консультанте».
Если бы бобруйчанка погуглила эту биржу (trade.trade-ifp.com) и почитала о ней отзывы, то, возможно, это ее уберегло от неприятностей. Этот и другие похожие сайты принадлежат якобы зарегистрированной в Австралии компании IFP Trading, «которая в 2021 году вышла на рынок СНГ». Однако доменное имя сайта было зарегистрировано лишь летом 2022 года в Украине. «Аферисты, развод, мошенники» — вот основные отзывы клиентов этой биржи.
Недостачу денег, которые ушли со счета «Белпочты» на карту физического лица заметили сотрудники отдела внутреннего контроля предприятия. Затем были следствие и суд.
Бобруйчанку признали виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 50 базовых величин (1850 рублей). Судом был удовлетворены исковые требования Могилевского филиала «Белпочты» о взыскании с обвиняемой 490 200 рублей в возмещение имущественного вреда и 24 510 рублей госпошлины в доход государства.